中國證券報
金健米業股份有限公司關于受托管理的控股股東子公司名稱及經營范圍變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次僅為公司受托管理的控股股東湖南金霞糧食產業有限公司的全資子公司長沙新帥牌有限責任公司的公司名稱和經營范圍發生變更，公司與湖南金霞糧食產業有限公司簽訂的《湖南金霞糧食產業有限公司與金健米業股份有限公司股權托管協議》中的協議條款均不改變。
●本次公司受托管理的子公司名稱及經營范圍變更不會對公司生產經營、盈利水平情況產生重大影響。
●根據本次收到的湖南糧食集團有限責任公司的函告，其擬將長沙新帥牌有限責任公司組建為貿易公司后，原油脂板塊的經營業務全部轉移至湖南金霞糧食產業有限公司下設的全資子公司長沙帥牌油脂有限公司來承接，這將會與公司油脂經營業務形成同業競爭。對此，其擬將長沙帥牌油脂有限公司的100%股權托管給公司，并按照中國證監會、上海證券交易所和《金健米業股份有限公司章程》的相關規定，根據事項的進展情況，及時履行信息披露義務。
2020年6月2日，金健米業股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到湖南糧食集團有限責任公司（以下簡稱“糧食集團”）的函告，糧食集團為了進一步提高其鐵路、港口、碼頭等重型資產的使用效率，經其黨委會和董事會審議通過,同意將長沙新帥牌油脂有限責任公司（以下簡稱“新帥牌油脂公司”）組建為貿易公司。同時，根據公司與控股股東湖南金霞糧食產業有限公司（以下簡稱“金霞糧食”）簽訂的《湖南金霞糧食產業有限公司與金健米業股份有限公司股權托管協議》（以下簡稱“《股權托管協議》”）的約定，除托管主體的公司名稱和經營范圍發生變更外，《股權托管協議》約定的其他條款內容均不變。具體情況公告如下：
一、股權托管事項基本情況介紹
為整合優質糧油資源，解決糧食集團與公司存在的同業競爭問題，經與糧食集團協商，同意由公司受托管理糧食集團所持有的湖南裕湘食品有限公司100%股權、湖南銀光糧油股份有限公司51%股權，金霞糧食所持有的長沙新帥牌油脂有限責任公司100%股權、湖南金霞（瀏陽）油茶科技有限公司100%股權，以及湖南湘糧食品科技有限公司所持有的湖南裕湘食品寧鄉有限公司82%股權、湖南金健米制食品有限公司82%股權。上述《關于公司受托管理控股股東及關聯方部分股權資產暨關聯交易的議案》已經公司于2015年12月25日和2016年3月31日分別召開的第六屆董事會第四十一次會議和2016年第一次臨時股東大會審議通過，具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）編號為臨2015-69號公告、臨2016-11號公告。
2018年1月，由于湖南湘糧食品科技有限公司將湖南裕湘食品寧鄉有限公司82%股權內部無償劃轉給湖南裕湘食品有限公司，故公司于2018年1月16日解除了與湖南裕湘食品寧鄉有限公司的股權托管關系，具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）編號為臨2018-01號公告。
2018年5月，由于糧食集團將其所持有的湖南銀光糧油股份有限公司51%股權內部無償劃轉給糧食集團全資子公司湖南省儲備糧管理有限公司，公司和糧食集團、湖南省儲備糧管理有限公司于2018年5月31日簽訂了《股權托管協議之補充協議》，具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）編號為臨2018-24號公告。
二、本次公司受托管理的子公司名稱及經營范圍變更情況
1、受托管理的子公司原名稱及經營范圍
長沙新帥牌油脂有限責任公司系公司控股股東金霞糧食的全資子公司。
（1）基本情況
公司名稱：長沙新帥牌油脂有限責任公司
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
成立日期： 2015年11月26日
法定代表人：蘇臻
注冊資本：人民幣5,000萬元
住所：長沙市開福區青竹湖街道芙蓉北路1119號交易大樓101
經營范圍：食用植物油加工；預包裝食品、米、面制品及食用油的批發；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；普通貨物運輸；物流代理服務；倉儲代理服務；貨物倉儲（不含危化品和監控品）；裝卸服務（砂石除外）；機械設備租賃；自有廠房租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（2）主要財務指標情況
截止2020年3月31日（未經審計），新帥牌油脂公司總資產為320,014,338.65元，總負債為265,266,584.87元，凈資產為54,747,753.78元。2020年1-3月的營業收入為176,438,778.19元，營業利潤為-132,897.83元。
2、受托管理的子公司變更后的名稱及經營范圍
（1）變更后的公司名稱及經營范圍
公司名稱：湖南嘉合晟貿易有限公司
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
成立日期： 2015年11月26日
法定代表人：蘇臻
注冊資本：人民幣5,000萬元
住所：長沙市開福區青竹湖街道芙蓉北路1119號交易大樓101
經營范圍：食品、淀粉及淀粉制品、農產品(8.100, 0.20, 2.53%)、棉花、水泥、礦產品、焦炭、煤炭及制品、水泥制品、紙漿的銷售；燃料油銷售（不含危險及監控化學品）；米、面制品及食用油、肉制品、冷凍肉、蛋類、水產品、生鮮家禽、谷物副產品、谷物、豆及薯類、畜牧漁業飼料、棉、麻、牲畜、油料作物、糖料作物、紡織品、針織品及原料、金屬及金屬礦、建材、化工產品的批發；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；貿易代理；農產品收購；糧食收購；食用植物油加工；商務信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（2）公司原油脂板塊業務安排
公司控股股東金霞糧食系糧食集團的全資子公司，根據本次收到的糧食集團的函告，糧食集團擬將新帥牌油脂公司原油脂板塊的經營業務全部轉移，由金霞糧食下設的全資子公司長沙帥牌油脂有限公司承接。
三、本次公司受托管理的子公司名稱及經營范圍變更后的后續事宜
根據本次收到的糧食集團的函告，糧食集團擬將新帥牌油脂公司原油脂板塊的經營業務全部轉移，由金霞糧食下設的全資子公司長沙帥牌油脂有限公司來承接，這將會與公司油脂經營業務形成同業競爭。對此，糧食集團為履行其于2013年3月和2013年8月分別出具的《湖南糧食集團有限責任公司關于避免與湖南金健米業股份有限公司同業競爭的承諾函》和《湖南糧食集團有限責任公司關于避免與湖南金健米業股份有限公司同業競爭的補充承諾函》中的關于避免與公司產生同業競爭的承諾，擬將金霞糧食全資子公司長沙帥牌油脂有限公司的100%股權托管給公司，并簽訂托管協議。
四、本次公司受托管理的子公司名稱及經營范圍變更后對公司的影響
1、受托管理的新帥牌油脂公司僅公司名稱及經營范圍發生變更，不會導致原股權托管協議的約定條款發生變化，且油脂板塊的經營業務移交給長沙帥牌油脂有限公司后，糧食集團將會繼續履行避免與公司同業競爭的承諾，就長沙帥牌油脂有限公司100%股權托管事宜與公司簽訂新的股權托管協議。
2、本次公司受托管理的控股股東子公司名稱及經營范圍變更不會對公司生產經營、盈利水平情況產生重大影響。
3、公司將會積極與控股股東金霞糧食和糧食集團對接，根據長沙帥牌油脂有限公司100%股權的托管事項的進展情況，按照中國證監會、上海證券交易所和《公司章程》的相關規定，及時履行公司董事會、股東大會的審議程序及信息披露義務。
特此公告。
金健米業股份有限公司董事會
2020年6月2日
